НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи.
Серед них земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо.
Загальна сума легалізованого майна — понад 300 млн грн.
Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн.
Нагадаємо, 22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації.
Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі (99,56% акцій належать державі).
На початку 2020 року тодішній голова ФДМУ домігся обрання лояльних членів наглядової ради підприємства, які погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.
Упродовж травня 2020 — жовтня 2021 років підозрювані незаконно продовжували дію договорів з підконтрольним ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак, що дозволяло сплачувати підприємству занижену вартість послуг.
Коли виник ризик викриття, вони організували конкурс з постачання давальницької сировини, який згодом навмисно зірвали, щоб укласти договір із наперед визначеною компанією.
У результаті Одеський припортовий завод недоотримав понад 600 млн грн.
Другий епізод стосується Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (100% належить державі в особі ФДМУ).
Слідство встановило, що у 2020–2021 роках було укладено чотири контракти на продаж ільменітового концентрату за заниженими цінами підконтрольній компанії.
Продукцію перепродали за ринковими цінами, зокрема підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму.
Це завдало державі понад 111 млн грн збитків.
Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб. Стосовно ще однієї особи суд ухвалив рішення про затвердження угоди про визнання винуватості.
Завдяки діяльності спільної слідчої групи у складі детективів НАБУ, прокурорів САП та представників правоохоронних органів країн ЄС на низку активів учасників злочинної організації накладено арешт. Йдеться про автомобілі преміумкласу, коштовності та яхту.
Результатів розслідування також досягнуто завдяки ефективній міжнародній співпраці з Ініціативою з повернення викрадених активів, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Департаментом юстиції США, Федеральною агенцією розслідувань Департаменту національної безпеки США, Федеральним бюро розслідувань, а також завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн та за підтримки Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.
НАБУ і САП здійснюють заходи щодо розшуку підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, а також встановлюють інші епізоди діяльності злочинної організації та решту її ймовірних учасників.
