У Запоріжжі співробітники податкової міліції обласного ГУ ДФС ліквідували конвертаційний центр.
Встановлено, що до складу злочинного угруповання входили шестеро осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з мінімізації податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування ПДВ і подальшої легалізації коштів.
Для здійснення незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували 17 фіктивних підприємств. Безготівкові грошові кошти підприємств реального сектора економіки надходили на їх рахунки у вигляді оплати за нібито придбані товари чи надані послуги. Після цього дані кошти конвертувалися за допомогою банківських карт у готівку за грошову винагороду в розмірі близько 12%.
Крім того, в своїй діяльності учасники конвертаційного центру використовували схему «зустрічних потоків».
Загальна сума проконвертованих грошових коштів становить близько 180 мільйонів гривень, завдані державному бюджету збитки – близько 30 мільйонів.
В даний час встановлено 12 підприємств – вигодонабувачів.
У результаті проведених семи обшуків було виявлено та вилучено готівкові кошти у національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 960 тисяч гривень, комп’ютерна техніка, 16 печаток фіктивних підприємств, 15 факсиміле, чорнові записи, бухгалтерські документи.
Крім того, накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках 15 підприємств на суму понад 530 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК. Слідчі дії тривають.
