У Харкові та Дніпропетровську співробітники податкової міліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
Встановлено, що з метою здійснення незаконної діяльності група зловмисників зареєструвала на підставних осіб ряд фіктивних підприємств. Використовуючи їх розрахункові рахунки, в готівку перевели близько п’яти мільярдів гривень.
Клієнтами конвертаційного центру були понад 250 компаній, зареєстрованих на території різних областей, більшість з яких – це підприємства гірничо-збагачувального комплексу, будівельні та охоронні організації. Угруповання мало потужну мережу регіональних дилерів в Києві, Дніпропетровську та Харкові.
Фіктивні компанії, що входять до складу конвертаційного центру, не відображали у податковій звітності операції з реалізації робіт і послуг для підприємств реального сектора економіки. Крім того, вони нібито купували товари у підприємства, розташованого в Харкові. Його посадові особи «продавали» товари фіктивним фірмам, що дозволило їм ухилитися від сплати податків майже на 3,5 мільйона гривень.
З метою ліквідації конвертаційного центру було створено 23 оперативних групи, до яких увійшли понад 50 співробітників податкової міліції. У Харкові та Дніпропетровську було проведено 30 обшуків, в результаті яких було виявлено та вилучено 28,8 тисячі доларів, 817тисяч гривень, 300 євро, 16 печаток, а також серверне обладнання, на якому зберігалася інформація про функціонування конвертаційного центру.
Варто відзначити, що сервери перебували у квартирі багатоповерхового житлового будинку і використовувалися учасниками злочинної схеми як автономний ДАТА-центр, що дозволяло здійснювати діяльність без матеріальних носіїв інформації і без фактичної участі фігурантів за допомогою віддаленого доступу.
В даний час тривають слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів).
Сергій Білан
