Ще один конвертаційний центр ліквідували сьогодні податківці у Вінниці.
В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що зловмисники, використовуючи реквізити та банківські рахунки, зареєстровані на підставних осіб, сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 35 мільйонів гривень.
У результаті проведених п’яти обшуків за місцем знаходження конвертаційних центрів, в автомобілях і за місцями проживання фігурантів розслідування, було виявлено та вилучено 210 тисяч гривень, печатки і чекові книжки фіктивних підприємств, документацію, що підтверджує незаконну фінансово-господарську діяльність і комп’ютерну техніку, на якій зберігалася інформація про функціонування «конвертаційного центру». Крім того, на банківських рахунках заблоковано близько 2,5 мільйона гривень.
В даний час встановлюються підприємства, які скористалися послугами конвертаційного центру, і коло осіб, задіяних у незаконній діяльності.
Розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів), триває.
