Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із Генеральною прокуратурою України ліквідували у Львові конвертаційний центр з оборотом близько 443 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212 КК України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для ведення незаконної діяльності фігуранти зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитних та фіктивних підприємств, на рахунки яких реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), які в свою чергу формували незаконний податковий кредит від підприємств – імпортерів та підприємств, які мали залишки податкового кредиту та накопичували готівкові кошти при реалізації товарів, послуг за готівку без їх відображення в бухгалтерському обліку.
Готівку отримували від компаній – імпортерів, які реалізовували імпортовані товари без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.
Таким чином протягом 2017 року було проконвертовано близько 443 млн. гривень.
За результатами обшуків, проведених в приміщеннях, які використовувались учасниками конвертцентру, вилучено 398 тис. грн. готівкою, 7 печаток, чорнові записи, первинну/бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних компаній, електронні носії інформації та комп’ютерну техніку.
Під час обшуків учасники конвертаційного центру здійснили спробу знищення печаток та первинних бухгалтерських документів шляхом механічного пошкодження.
Тривають слідчі дії.
