Сьогодні (15 грудня) податковою міліцією Києва припинено діяльність ще одного міжрегіонального конвертаційного центру, обсяг якого лише за останні три місяці склав біля 300 мільйонів гривень.
У рамках розслідування кримінальної провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) і ст. 205 (фіктивне підприємництво) було встановлено, що зловмисники надавали послуги з конвертації грошових коштів для підприємств Києва, Харкова та Дніпропетровська.
У результаті обшуків було виявлено 22 печатки фіктивних підприємств, чорнові документи, флеш- накопичувачі, комп’ютерна техніка. Крім того, було вилучено 200 тисяч гривень готівкою. На банківських рахунках учасників конвертаційного центру наразі заарештовано мільйон гривень.
Слідчі дії тривають.
