Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 300 мільйонів гривень.
В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК, було встановлено, що група осіб організувала конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Конвертцентр діяв на території Київської області.
Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права чотирьох фіктивних підприємств. На їх розрахункові рахунки легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари, надані послуги та виконані роботи. Надалі гроші знімалися готівкою і передавалися замовникам за винятком 10-12%, які служили винагородою за конвертацію.
Всього таким чином було проконвертовано понад 300 мільйонів гривень, орієнтовні втрати бюджету становлять близько 50 мільйонів.
В результаті проведених восьми обшуків було виявлено та вилучено 860 тисяч гривень готівкою, чотири печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи.
В даний час слідчі дії тривають.
