В ході розслідування кримінального провадження, в рамках якого у вересні було ліквідовано конвертаційний центр з обігом 120 мільйонів гривень, співробітники податкової міліції Києва викрили незаконну діяльність осіб, які формували податковий кредит, що використовувався для ухилення від сплати податків підприємствами реального сектора економіки.
Встановлено, що зловмисники здійснювали реалізацію скрапленого газу за готівковий розрахунок через мережу невеликих газових заправок, розташованих на території Києва, не відображаючи операції в податковому обліку. При цьому документально, без фактичної поставки, відображався продаж пального на адресу підконтрольних організаторам конвертаційного центру підприємств.
В результаті проведеного обшуку в офісі компанії, яка торгує пальним, було виявлено та вилучено понад 500 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, банківські картки, первинну бухгалтерську документацію фіктивних і транзитних підприємств.
Вилучене долучено до матеріалів кримінального провадження. Розслідування триває.
