У Києві співробітники податкової міліції викрили схему ухилення підприємцями від сплати податків в особливо великому розмірі.
Встановлено, що зловмисники виводили кошти з легального обігу при купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів. Так, двоє підприємців безпідставно завищили податковий кредит та валові витрати СПД за рахунок проведення непідтверджених по ланцюгу поставки безтоварних операцій з підприємствами з ознаками сумнівності, навмисне створеними з метою прикриття незаконної діяльності.
Такі дії дозволили їм ухилитися від сплати понад 22 мільйонів гривень податків.
В даний час по трьом підприємствам першої та другої ланки ланцюга поставки зібрані матеріали, які доводять їх фіктивність.
В результаті проведених п’яти обшуків в офісних та житлових приміщеннях, а також автомобілях фігурантів розслідування було виявлено та вилучено понад 332 тисяч доларів США, 201 тисячу гривень, 200 євро, 13 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову і бухгалтерську документацію і три печатки підприємств, які використовувалися в незаконній діяльності.
Розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, триває.
