Припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Києва, Київської та інших областей.
Встановлено, що ряд зловмисників створили і придбали корпоративні права ряду транзитних підприємств. Безготівкові грошові кошти компаній реального сектора економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних фірм у вигляді оплати за товари і послуги. Надалі дані кошти конвертувалися в готівку за винагороду в розмірі 5-7%.
В даний час вже встановлені найбільші підприємства-вигодонабувачі.
Орієнтовний обіг коштів конвертцентру склав понад 33 мільйони гривень. Зокрема, сума сформованого ризикового податкового кредиту склала 5,5 мільйона гривень.
У результаті проведених дев’яти обшуків за місцем знаходження конвертаційного центру, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів розслідування було виявлено та вилучено 111 тисяч гривень готівкою, 10 печаток, 8 ноутбуків, 6 електронних носіїв інформації, жорсткий диск, планшет, 7 мобільних телефонів, пакет з подрібненою сухою речовиною зеленого кольору і документація, що свідчить про незаконну діяльність.
Розслідування кримінальної провадження триває.
