У Києві співробітники податкової міліції провели масштабну спецоперацію, завдяки якій вдалося запобігти афері на столичному ринку нерухомості і зберегти гроші тисячам громадянам, а також було викрито великий міжрегіональний конвертаційний центр. Його обіг становив більше мільярда гривень, що призвело до втрат бюджету на суму понад 200 мільйонів гривень.
Центр діяв на території Київської, Дніпропетровської, Закарпатської областей та у Києві. Зловмисники надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.
Для реалізації злочинної схеми залучалися як підприємства-імпортери високоліквідної продукції, за допомогою яких формувався податковий кредит із ПДВ, так і виконавці й замовники підрядних робіт, зокрема,за державні кошти, які переводили в готівку і привласнювали зекономлені гроші. Протягом 2015 року зловмисники надали незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від сплати податків понад 200 платникам податків, у тому числі підприємствам, які перемогли в державних тендерах.
Під час документування злочинної діяльності було встановлено, що організатори конвертаційного центру також готували масштабну аферу на ринку нерухомості. Вони планували провести потужну рекламну кампанію з будівництва нових житлових комплексів, хоча насправді будівництво мало закінчитися на початковому етапі. Зловмисники збиралися створити видимість будівництва з метою залучення грошей від пересічних громадян, а одержані кошти планувалося привласнити і використовувати для власних потреб. Для зазначених цілей ними вже було отримано документацію на земельні ділянки.
Внаслідок проведених в офісах і за місцем проживання зловмисників 15 обшуків було виявлено та вилучено майже 380 тисяч доларів США, 134,5 тисячі гривень, 15 печаток та штампів, у тому числі іноземних, комп’ютерну техніку, тіньову бухгалтерську документацію. Також на підставі рішень суду накладено арешт на рахунки 21 підприємства.
Наразі слідчо-оперативні дії тривають.
