У Києві ліквідували конвертцентр з обігом 200 млн.грн

Ліквідували ще один конвертаційний центр. І знову у Києві.
У рамках розслідування кримінальної провадження, відкритого за ч. 1 і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), було встановлено, що для здійснення незаконної діяльності група осіб створила і придбала ряд суб’єктів господарської діяльності.
Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки фірм, що входять до складу конвертаційного центру, за нібито проведені роботи і поставлені послуги. Надалі гроші конвертувалися шляхом зняття готівкою через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 10-12%.
В даний час встановлені найбільші підприємства – вигодонабувачі.
Загальний обіг проконвертованих коштів склав понад 200 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету – понад 33 млн. гривень.
В результаті проведених 10 обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів і їх автомобілях, було виявлено та вилучено 160 тис. гривень, 25 печаток, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації, засоби зв’язку і документи, які свідчать про протиправну діяльність. На розрахункові рахунки із залишком коштів у сумі 160 тис. гривень накладено арешт.