Зловмисники налагодили повний цикл протиправної діяльності — від виробництва та зберігання до збуту безакцизних цигарок на території регіону. Правоохоронці припинили діяльність «тіньового бізнесу» та провели низку санкціонованих обшуків.
Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Харківщини припинили діяльність незаконного тютюнового бізнесу, організованого двома братами. До реалізації протиправної схеми вони залучили й інших осіб.
Змовники налагодили повний цикл нелегального виробництва цигарок — від виготовлення до зберігання та збуту продукції. Підпільний цех вони облаштували у спеціально підготовленому орендованому приміщенні. Готові тютюнові вироби реалізовували без марок акцизного податку, уникаючи сплати обов’язкових платежів до бюджету.
Кожен з учасників незаконного бізнесу мав чітко визначену роль: чоловіки відповідали за виготовлення, фасування та транспортування тютюнових виробів, жінки — за їх зберігання та налагодження каналів збуту оптовими партіями.
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщенні підпільної цигаркової фабрики поліцейські виявили та вилучили п’ять станків для виготовлення і три станки для фасування тютюнових виробів, майже 100 кг тютюну, 190 тисяч готових сигарет, 37 тисяч гільз для сигарет, 133 пачки тютюнових виробів, пакувальний папір, коробки, а також чорнові записи.
Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, триває.
Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину, а також перевіряють можливі канали постачання сировини та збуту контрафактної продукції.
Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.
Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України
