Головну організаторку Генеральним секретаріатом Інтерполу оголошено в міжнародний розшук. За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в лютому 2024 року оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Нацполіції ліквідували злочинне угруповання, яке ошукало громадян різного віку й професій, об’єднаних бажанням допомогти українським військовим.
Тоді поліцейські з’ясували, що потерпілі збирали кошти на безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій. Відтак 108 потерпілих перерахували шахраям більш ніж 50 мільйонів гривень.
Як встановили правоохоронці, потерпілих привабила вартість запропонованих товарів, яка була менше на 20-25% від ринкової. Крім того, зловмисники дійсно виконали декілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману.
Оплата за товар здійснювалась готівкою та шляхом перерахування коштів на банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання. Ці кошти фігуранти виводили шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, та туристичних послуг.
Оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Нацполіції провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів на території м. Києва, Одеської та Волинської областей, під час яких вилучили речові докази злочинної діяльності. Крім того, правоохоронці заарештували майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень, а також 28,6 мільйонів гривень на їхніх банківських рахунках.
Поліцейські з’ясували, що організували злочинну схему дві жінки, які й раніше вже використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, обвинувальні акти за фактами не поставки 40 старлінків та реалізації недійсних паливних талонів перебувають на розгляді в суді.
Цього разу зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних Сил України.
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора організаторкам та їх спільнику слідчі оголосили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального Кодексу) та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Наразі відносно однієї з організаторок та спільника досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом передано до суду для розгляду справи по суті. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Головну організаторку, яка тривалий час переховується від слідства за кордоном, Генеральний секретаріат Інтерполу оголосив у міжнародний розшук. Зусилля правоохоронців спрямовані на притягнення фігурантки до відповідальності.
