У рамках розслідування кримінального провадження вийшли на конвертцентр, який виявився із сюрпризом. Під час обшуку оперативники податкової міліції м. Києва виявили банківські довідки за розрахунковими рахунками однієї з колишніх вищих посадових осіб України, виписки з банківських рахунків, матеріали державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, а також доручення від цієї особи на ім’я громадянина, технічний паспорт і домову книгу на будинок, розташований у Київській області, статутні документи на нерухомість, платіжні доручення та інші документи.
Також були виявлені і вилучені 39 печаток юридичних осіб-нерезидентів первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткий диск, ноутбук, 6 мобільних телефонів, готівкові кошти в сумі близько 400 тисяч гривень і дві печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності.
За попередньою інформацією загальний обсяг конвертцентру становить 200 мільйонів гривень. В даний час слідчі дії тривають.
