Співробітниками податкової міліції Харківської області та слідчими Головної військової прокуратури ГПУ поставлено крапку у діяльності «конвертаційного центру», через який здійснювалось розкрадання державних коштів, призначених для забезпечення обороноздатності нашої держави.
З метою незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, організатор центру та понад 10 його активних учасників на протязі 2014-2015 років створили без наміру здійснення статутної діяльності більш ніж 12 суб’єктів підприємницької діяльності та займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Харківського, Київського та інших областей з використанням рахунків та реквізитів «фіктивних» підприємств, відкритих на підставних осіб, маскуючи свою протиправну діяльність під легальний бізнес.
Розкрадання коштів відбувалось з використанням фіктивних підприємств, які входили до зазначеного «конвертаційного центру», шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку цих підприємств поставок комп’ютерного обладнання для військово-промислової сфери, яке по ланцюгу нібито поставлялись спочатку на дві фірми, а потім на 7 заводів оборонної галузі.
Загальний обіг виведених в тіньовий обіг коштів протягом 2014 – 2015 років склав понад 300 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету тільки з ПДВ становлять близько 50 млн. грн.
У рамках кримінального провадження, відкритого слідчим управлінням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, відповідно до ухвал одного із районних судів м.Києва, 62 податківцями Харьківщини та слідчими Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України (у складі мобільних груп) одночасно проведено 23 обшуки у м.м. Харкові та Києві за адресами розташування офісних приміщень та місцями мешкання фігурантів, де приховувалась бухгалтерська документація «фіктивних» підприємств, комп’ютерна техніка з тіньовою бухгалтерією, грошові кошти отримані від конвертації та інше, автомобілями, а також банківськими скриньками.
Під час обшуків виявлено та вилучено:
• 16 печаток підприємств «конвертаційного центру»,
• вогнепальна та холодна зброя, бойові набої, які зберігались у учасників групи,
• спецзасоби, засоби для контр спостереження, засоби перешкоджання GCM та CDMI зв’язку, відео реєстратори,
• комп’ютерна техніка (20 жорстких дисків, 8 планшетів, 1 комп’ютерний сервер),
• бухгалтерські документи СГД «конвертаційного центру»,
• реєстраційні документи офшорної компанії,
• 27 банківських карток,
• 11 чекових книжок,
• ключі клієнт банка,
• 40 флеш накопичувачів,
• мобільні телефони, СІМ-карти, чернетки та інше,
• грошові кошти у сумі еквівалентній 1 млн. 49 тис. грн.
Також направлено листа до Державної служби фінансового моніторингу України з метою зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками підприємств з ознаками «фіктивності».
Нині продовжуються спільні слідчо-оперативні заходи.
Сергій Білан
