Сергій Білан·
При розслідуванні діяльності конвертаційних центрів наше головне завдання розплутати всі ланки ланцюга, вийшовши на замовників. Так в Запоріжжі співробітники податкової міліції викрили ряд підприємств – вигодонабувачів діяльності такого центру. Окрім того, розкрито схему з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Для незаконної діяльності був створений і зареєстрований ряд транзитно-конвертаційних фірм, на рахунки яких надходили безготівкові грошові кошти підприємств реального сектора економіки у вигляді оплати за товари і послуги. Надалі вони конвертувалися за допомогою чекових книжок у готівку за грошову винагороду в розмірі близько 10-12%. Окрім того, у своїй діяльності зловмисники використовували схеми «зустрічних потоків». Всього протягом 2015 року загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 100 мільйонів гривень.
Співробітники податкової міліції, пройшовши по всьому ланцюжку, встановили ряд компаній, які є вигодонабувачами незаконної діяльності. Що цікаво, однією з них є компанія – розпорядник бюджетних коштів. В результаті проведених шести обшуків було виявлено та вилучено майже 1,1 мільйона гривень, на банківських рахунках заарештовано майже 85 тисяч гривень. Окрім того, були виявлені первинні бухгалтерські та установчі документи підприємств, тіньова бухгалтерія, комп’ютерна техніка, а також печатки фіктивних фірм.
В даний час продовжується розслідування та вживаються заходи по відшкодуванню збитків, завданих державі.
