Спільно зі Службою безпеки України провели масштабну спецоперацію відразу в чотирьох містах.
У рамках розслідування кримінального провадження про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, одночасно в Києві, Умані, Миколаєві та Одесі провели обшуки в приміщеннях підприємств-фігурантів. Під час обшуків виявлено і вилучено 2,3 мільйона гривень, печатки, документи, що свідчать про незаконну діяльність.
Крім того, під час огляду порту м. Миколаєва виявлено 13,8 тис. тонн металобрухту орієнтовною вартістю 55 млн грн, частину якого було завантажено на судно. Наразі вживаються заходи щодо накладення арешту на вантаж.
Також за участю служби Держфінмоніторингу заблоковано понад 35 рахунків, які використовували зазначені підприємства.
Внаслідок діяльності цих підприємств бюджет країни недоотримав 400 мільйонів гривень.
