Співробітниками податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України та ГУ ДФС у м. Києві за кримінальним провадженням, зареєстрованим за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, виявлено та припинено злочинну діяльність групи осіб, яка, використовуючи ряд підконтрольних юридичних та фізичних осіб – підприємців, організувала реалізацію у 18 містах України контрафактної книжкової продукції без сплати податків до бюджету. Обіг такої реалізації склав з початку цього року понад 500 млн. гривень. Лише за день ділки тіньового бізнесу у м. Києві отримували у середньому 150 тисяч гривень не облікованих доходів готівкою.
Спочатку увагу податкових міліціонерів до роздрібних мереж реалізації книжкової продукції привернув той факт, що за умови сплати всіх митних платежів ціна реалізації продукції російського виробництва на митній території України має дещо перевищувати ціну цієї продукції у Росії. Однак, як виявилось, вартість таких зразків у українських інтернет – магазинах приблизно співпадала з російськими, а іноді навіть була меншою за російські, що могло свідчити про зазначення неправдивих відомостей щодо митної вартості книг, які імпортувались з Росії в Україну.
У ході подальшої роботи податковими міліціонерами було встановлено ще декілька цікавих фактів, які впевнили їх у тому, що групою компаній, якою налагоджено імпорт та роздрібний продаж книжкової продукції в Україні систематично здійснюються дії, спрямовані на ухилення від сплати податків.
Зокрема, це витрати на придбання книжкової продукції, що становили відносно невелику частину витрат підприємств групи – тобто можлива реалізація значних обсягів не оприбуткованої книжкової продукції за готівку, використання для реалізації книжкової продукції 16 приватних підприємців, при цьому вони декларували невеликі обсяги річної виручки у порівнянні з розрахунковою вартістю книжкової продукції на полицях магазинів, тощо.
У даний час перевіряється інформація про те, що нечистими на руку ділками було налагоджено підпільний друк контрафактної книжкової продукції у м. Києві, що дозволило їм не тільки «економити» на митній вартості імпортованих книг, але й отримувати надприбутки під час їх роздрібної реалізації на території України, не сплачуючи до бюджету належні податки.
У ході проведених 6 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, місць проживання та автотранспортного засобу фігурантів встановлено та вилучено:
– не облікованих готівкових коштів у сумі біля 300 тис. гривень;
– печатки 24 підконтрольних юридичних та фізичних осіб – підприємців та ключі системи клієнт-банк;
– статутні документи та печатка офшорної компанії;
– комп’ютерна техніка та чорнові записи з інформацією тіньової бухгалтерії;
– контрафактна книжкова продукція.
Наразі обшуки тривають.
