НАБУ і САП відправили на лаву підсудних вісьмох учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління Укргазбанку, яка заволоділа 206 млн грн фінансової установи.
За даними слідства, упродовж 2014-2020 рр. обвинувачені реалізували схему виведення з Укргазбанку коштів під приводом оплати посередницьких послуг із залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.
Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному Укргазбанку на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк на підставі фіктивних актів виконаних робіт справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала.
Ними виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість з них зареєстрували виключно для участі у схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність і не здійснювали іншої активності, окрім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.
Наведену схему залучення коштів не використовував жоден з решти державних банків в Україні. А після активізації слідчих дій із боку НАБУ і САП її полишили й в самому Укргазбанку. Проте за час її існування держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, незаконно витративши на це понад 206 млн грн.
Серед обвинувачених:
- колишній голова правління Укргазбанку, керівник злочинної організації;
- ексзаступник голови правління банку, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції України (2016-2019 рр.);
- екскерівники одного з департаментів банку;
- колишній керівник обласної дирекції банку;
- троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник Генерального прокурора.
Кваліфікація: ст. 191, ст. 255, ст. 209 та ст. 366 КК України в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.
Стосовно ще вісьмох учасників злочину суд ухвалив обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості. Ці особи погодились надати викривальні показання, відшкодували 35 млн грн збитків та перерахували 14,726 млн грн на підтримку Збройних Сил України.
Джерело: nabu
