НАБУ і САП направили до суду справу організованої групи, учасники якої в умовах воєнного стану завдали ПрАТ «НЕК «Укренерго» збитків на 58,44 млн грн.
До складу групу входили ексзаступник голови Харківської обласної ради (організатор), керівник приватного товариства та його засновник.
Вказані особи заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії, які у червні 2022 року отримали електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Водночас фінансова відповідальність за отриману електроенергію лягла на вищезгадані компанії-прокладки.
Одержані від продажу електроенергії кошти ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не отримало. Аби приховати джерело походження, їх переказали на рахунки фінансових компаній під виглядом поверненням позик. Фінансові компанії за винагороду в розмірі 0,5% від суми переказу перекинули ці кошти на інші підконтрольні компанії, які вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Республіки Болгарія.
Джерело: канал НАБУ в whatsapp
