Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області.
Посадовець отримуючи заробітну плату 28 тис грн в місяць зміг “нажити” майна майже на сотню мільйонів гривень.
За матеріалами НАЗК та за сприяння СБУ та ДВБ Нацполіції встановлено, що посадовець вніс недостовірні відомості до своєї декларації на суму понад 83 млн гривень. Йдеться, про незадекларовану нерухомість, елітний транспортний засіб та активи, оформлені на близьких осіб, але фактично контрольовані самим чиновником.
Зокрема, службовець не задекларував:
- житловий будинок у центрі Одеси загальною площею 200,5 кв. м. із земельною ділянкою орієнтовною вартістю понад 7 млн грн, зареєстрований на матір неповнолітніх дітей декларанта;
- автомобіль Mercedes-Benz G 400 D 2023 року вартістю 5,6 млн грн, зареєстрований на матір посадовця;
- інші активи, оформлені на матір, але щодо яких у нього наявне вирішальне право розпорядження — офісну будівлю (195,8 кв. м), базу відпочинку (апартаменти площею 94,9 кв.м), приміщення магазинів та земельні ділянки в м. Білгород-Дністровському та смт Затока.
Також слідство перевіряє правомірність декларування 37 одиниць криптовалюти Bitcoin вартістю понад 57,7 млн грн, які нібито належать дружині посадовця, а також готівкових коштів у сумі 100 тис. євро та 200 тис. доларів США.
Загальна вартість недостовірних відомостей у декларації становить понад 83 млн гривень, що в понад 500 разів перевищує встановлений поріг кримінальної відповідальності.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Державне бюро розслідувань передало до САП відповідні матеріали для визнання активів набутих вказаним чиновником необґрунтованими. Наразі за матеріалами ДБР суд конфіскував елітний автомобіль, яким користувався посадовець.
У межах окремого провадження також перевіряється походження активів, ознаки необґрунтованості яких встановлено під час повної перевірки декларації.
Нагадаємо, 6 червня 2024 року фігуранта ДБР викрило на «зароблянні» на іноземцях. За 20 тис. доларів США посадовець зі співробітником брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні.
Тоді начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області ДБР повідомило про підозру (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.
Отримано з поштової розсилки ДБР
