Співробітники податкової міліції м.Києва ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 200 мільйонів гривень, офіси якого розташовувалися в столиці і у Львові.
В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 27 (види співучасників) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів) КК, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку.
В результаті проведених дев’яти обшуків було виявлено та вилучено понад 1,6 мільйона гривень в національній та іноземній валюті, 37 банківських карток, чекові книжки, печатки та штампи підприємств, зокрема й нерезидентів, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність. Крім того, накладено арешт на банківські рахунки транзитних підприємств, на яких знаходиться близько 725 тисяч гривень.
Розслідування кримінального провадження триває.
Сергій Білан
