Припинили діяльність центру мінімізації митних платежів і транзитно-конвертаційною групи, які діяли на території Харківської та Луганської областей.
Встановлено, що група зловмисників організувала схему з ухилення від сплати митних платежів, яка полягала в оформленні імпорту товарів за значно заниженими цінами. Надалі імпортний ПДВ продавався на адресу підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств.
До складу злочинної групи входило близько 20 осіб, які контролювали діяльність понад 30 підприємств-імпортерів, транзитних та фіктивних підприємств.
Загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених зловмисниками, склав понад мільярд гривень. Орієнтовний розмір імпортного податкового кредиту по ПДВ, який був «проданий» на адресу транзитно-конвертаційних компаній, склав понад 100 мільйонів гривень.
Основними вигодонабувачами центру є підприємства реального сектору економіки Харківської, Київської, Луганської, Дніпропетровської та Донецької областей.
В результаті проведених 26 обшуків були вилучені готівкові гроші в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад чотири мільйони гривень, 21 банківська картка, вісім печаток, комп’ютерна техніка, бухгалтерські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність. Крім того, накладено арешт на 13 рахунків в трьох банківських установах.
Порушено кримінальне провадження за ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК. Слідчі дії тривають.
