За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Припинено діяльність масштабного «транзитно-конвертаційного центру», що діяв з 2023 року у м. Дніпрі.
За даними слідства, група осіб організувала продаж паливних талонів на бензин і дизельне паливо від відомих мереж АЗС. Талони купували у виробників та дистриб’юторів, а потім продавали за готівку без відображення цих операцій у податковій звітності.
Тобто пальне фактично продавалося, однак податки з цих продажів до бюджету не сплачувалися.
Щоб легалізувати таку діяльність, учасники схеми використовували мережу підконтрольних підприємств. Через них штучно формували податковий кредит з ПДВ, нібито за транспортні послуги та пальне, для компаній із різних сфер: сільського господарства, будівництва та клінінгу.
За результатами аналітичного дослідження встановлено, що з 2023 по 2025 роки через ці компанії могли реалізувати паливні талони на понад 218 млн грн.
У результаті держава недоотримала понад 34,7 млн грн податку на додану вартість, що кваліфікується як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
У межах розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та в офісі ймовірного організатора схеми. Під час обшуку вилучено готівку у гривнях, євро та доларах, банківські картки, мобільні телефони та жорсткий диск, фінансову документацію і чорнові записи, а також велику кількість паливних талонів різних мереж АЗС.
Прокуратура звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно для збереження доказів та подальшого дослідження у межах слідства.
Досудове розслідування здійснюється ТУ БЕБ в Київській області, оперативний супровід – СБУ. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та роботи схеми.
