“Фантом” зупинив перевезення окупантам $170000

У Донецькій області на контрольно-пропускному пункті в’їзду/виїзду «Новотроїцьке» співробітники спецпідрозділу податкової міліції «Фантом» затримали велику партію іноземної валюти, яку намагалися провезти на окуповану бойовиками територію.
На КПВВ був зупинений автомобіль Honda під керуванням жителя міста Шахтарськ. Під час огляду були виявлені заховані від контролюючих органів готівку в сумі 170 тисяч доларів США. Походження та призначення грошей водій пояснити не зміг. І, як показала подальша перевірка, він не є їх власником.
Раніше співробітниками спецпідрозділу «Фантом» була виявлена схема конвертації безготівкових коштів, що надходять з рахунків підприємств, які знаходяться на непідконтрольній Україні території та вивезення готівки на територію так званих ЛНР і ДНР. В даний час проводяться оперативно-слідчі дії і перевіряється причетність водія автомобіля до нелегальної торгівлі через лінію розмежування і схем конвертації безготівкових коштів.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Сергій Білан