26 вересня 2023 року за процесуального керівництва прокурора #САП детективи #НАБУ за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру у заволодінні у складі організованої групи 62 млн дол. США коштів державного підприємства 4 колишнім генеральним директорам державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» та директору приватної компанії-нерезидента.
Дії осіб кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Одному з колишніх директорів та очільнику приватної компанії додатково інкриміновано ч. 3 ст. 209 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що керівництво держаного підприємства «Зоря» – «Машпроект» організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Відповідно до злочинної схеми керівництво держпідприємства уклало низку агентських угод з компанією-нерезидентом. Відповідно до цих угод компанія надавала послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів. Відповідно до умов угод протягом 2013-2018 років за послуги компанії державне товариство сплатило 61,98 млн дол. США.
Проте слідство встановило, що фактично компанія вищевказані послуги не надавала і держпідприємство безпідставно перерахувало на рахунки компанії-нерезидента указані кошти, які в подальшому були легалізовані шляхом переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних керівникам державного підприємства.
Докази протиправної діяльності учасників схеми отримані як результат міжнародно-правової допомоги, запити на яку були скеровані до більше ніж 20 країн. У результаті індійські компетентні органи підтвердили факт фіктивності послуг. Крім того, завдяки даним від Швейцарії та Латвії було відстежено рух незаконно отриманих від державного підприємства коштів у сумі 795 тис. дол. США та понад 222 тис. євро.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи можливо причетні до вчинення цього злочину.
Отримано з поштової розсилки САП/НАБУ
