На Київщині ліквідували “конверт” на 102 млн.грн.

23559395_1903114383350748_8281370585477712431_n

Співробітники податкової міліції у Київській області припинили роботу центру мінімізації податкових платежів, через який протягом 2016 по 2017 рр. реалізовано послуг на суму понад 102 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення собівартості ТМЦ фігуранти створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно – конвертаційних компаній.

23559789_1903114386684081_5057877067949926150_n

Податковий кредит транзитно – конвертаційних підприємств формувався переважно за рахунок документального оформлення фіктивних операцій з придбання ТМЦ як у підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, так і у суб’єктів господарювання реального сектору економіки.

Безготівкові грошові кошті реально діючих підприємств надходили на рахунки транзитно – конвертаційних компаній у вигляді оплати за ТМЦ (роботи, послуги), після чого ці кошті конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%, для чого використовувались карткові та інші рахунки, відкриті у 2 комерційних банках.

Загальний обсяг послуг, реалізованих через підприємства вказаної конвертаційно-транзитної групи за період з 2016 по 2017 року склав понад 102 млн. грн., у тому числі сума сформованого ризикового податкового кредиту – 17 млн. грн.

23559498_1903115003350686_4523401414063443080_n

За результатами 14 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах вилучено первинні фінансово-господарські документи та різноманітні чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, 10 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони.

Тривають слідчі дії.

Сергій Білан
Опубліковано Новини.