На Кіровоградщині ліквідували конвертцентр

У Кіровоградській області співробітники податкової міліції спільно зі Службою безпеки та обласною прокуратурою ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 200 мільйонів гривень.
У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів у готівку.

kropyw1
Для прикриття своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права кількох компаній. На їх рахунки підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги. Надалі гроші перераховувалися на рахунки підконтрольних фірм і знімалися готівкою в касах і банкоматах 14 банків.

kropyw2
У результаті проведених 12 обшуків було вилучено майже 341 тис. грн. готівкою, 21 печатку підприємств, комп’ютерну техніку, а також фінансово – господарські документи та чорнові записи.
Розслідування кримінального провадження триває.

Сергій Білан
Опубліковано Новини.